Yhtiöjärjestys
Tahko Golf Club Oy
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tahko Golf Club Oy ja kotipaikka Kuopio.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen, tuottaa ja myydä golf-, matkailu- ja vapaa-aikapalveluita sekä hoitaa siihen liittyvien urheilu- ja vapaa-aikavälineiden kauppaa ja vuokrausta.
Yhtiö voi rakennuttaa, omistaa ja hallita rakennuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa tai vuokrata niitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.
3 § Osakesarjat ja osakkeiden tuottamat oikeudet
Osakkeita on kahta eri lajia: Y-sarjan osakkeita ja A-sarjan osakkeita.
Jokaisesta osakkeesta laaditaan osakekirja, joka varustetaan osakkeiden lajia (sarjaa) osoittavalla merkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla.
4 § Äänioikeus
Äänimäärä yhtiökokouksessa
- Y-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä viisi (5) ääntä.
- A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni.
Pelioikeus
- Y-sarjaan kuuluvalla osakkeella ei ole pelioikeutta.
- A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä.
Pelioikeussääntö
Yhtiön hallitus päättää vuosittain kenttien käyttöön liittyvästä pelioikeussäännöistä, jota A-osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava.
Osakkeen vaihto-oikeus
Y-sarjaan kuuluva osake voidaan vaihtaa A-sarjan osakkeeksi vastikkeetta. Vaihdosta on ilmoitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle, joka päättää osakkeen muuntamisesta.
Vaihdettaessa Y-sarjan osakekirja mitätöidään ja tilalle annetaan A-sarjan osakekirja. A-sarjan osakkeella ei ole vaihto-oikeutta eikä siten myöskään kertaalleen vaihdettua osaketta voi vaihtaa enää takaisin Y-sarjan osakkeeksi.
Osakkeen rekisteröinti
Osakkeen vaihtaessa omistajaa uusi omistaja voidaan merkitä osake- ja osakasluetteloon vasta kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat vastikkeet ja mahdolliset muut maksut on suoritettu.
5 § Hoitovastike ja muut maksut yhtiölle
Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta.
Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous.
Yhtiökokous voi lisäksi päättää kenttien, rakennusten tai laitteiden käyttöön, käyttövarauksiin tai muuhun alalla yleisesti sovellettavaan perusteeseen perustuvien maksujen perimisestä osakkeenomistajilta tai niiden ulkopuolisilta käyttäjiltä.
Yhtiökokous voi myös vuodeksi kerrallaan valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista ja suuruudesta.
Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Y-sarjan osakkeella ei ole hoitovastiketta.
Vastikkeiden ja muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus.
6 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittava, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallituksen tulee lisäksi valvoa golfkenttien ja yhtiön hallinnassa olevien rakennusten hyödyntämistä ja arvon säilymistä. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia yhtiön omistamien tai hallitsemien muiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen alueiden ja rakennusten, kuten paikoitusalueiden, teiden, rakennusten, rakennelmien, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta, siisteydestä ja huollosta.
7 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valinnasta ja tehtävästä vapauttamisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
8 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroista päättää hallitus.
10 § Kokouskutsu
Kutsut yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti osakkeenomistajalle osakasrekisteriin merkittyyn osoitteeseen, jona pidetään myös tätä tarkoitusta varten ilmoitettua sähköpostiosoitetta.
Kutsut yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
11 § Varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa esitetään
- Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- Tilintarkastuskertomus
Kokouksessa päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista
- Hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä
Kokouksessa valitaan
- Hallituksen jäsenet
- Tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin sellainen lain mukaan on pidettävä.